Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K.
Stege, den 20. marts 2024
Selskabsmeddelelse nr. 04-2024.
Generalforsamlingsforløb
Meddelelse om forløbet af Møns Banks generalforsamling i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege, onsdag den 20. marts 2024:
Jf. vedtægternes §6 havde bestyrelsen udpeget advokat Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster til dirigent for generalforsamlingen.
På generalforsamlingen var repræsenteret en stemmeberettiget aktiekapital på 12.447.480 kr. svarende til 31,12 procent af kapitalen og 260.930 stemmer, svarende til 13,05 procent.
- Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
- Fremlæggelse af årsrapport for 2023 med revisionspåtegning blev enstemmigt godkendt.
- Vederlagsrapport for 2023 blev fremlagt til vejledende afstemning og blev enstemmigt godkendt.
- Bestyrelseshonorar i 2024 blev fremlagt og blev enstemmigt godkendt.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 4,00 kr. i udbytte pr. aktie á 20 kr., svarende til et udbytte på 20 procent af aktiekapitalen.
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidater til genvalg, som blev valgt:
- Statsaut. Revisor Tina Ørum Hansen
- Tidl. Regnskabschef Vicki Endsgaard
- Ejendomsmægler Henrik Ejby Hansen
- Sælger Lisbet Hebo
- Virksomhedsejer Kathrine Hendriksen
- Fisker Bjarne Mostrup Larsen
- Selvstændig Tonny Quaade Nielsen
- Direktør Thomas Stecher
- Agrarøkonom Jan Yttesen
I forbindelse med generalforsamlingen genopstillede Karina Sejersbøl Christiansen ikke.
Bestyrelsen og repræsentantskabet havde indstillet følgende kandidat til nyvalg, som blev valgt:
- Godsejer og psykolog Cathrine Riegels Gudbergsen
Repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen ønskede de valgte repræsentantskabsmedlemmer tillykke med valget og takkede samtidig afgående medlem Karina Sejersbøl Christiansen for hendes indsats i repræsentantskabet.
- Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København blev enstemmigt genvalgt som revisor.
- Der var ikke modtaget nogen forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.
- Eventuelt
Der var ikke noget under dette punkt.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til bankdirektør Per Sjørup Christiansen på telefon 5586 1526, e-mail:psc@moensbank.dk
Med venlig hilsen
Møns Bank A/S
Per Sjørup Christiansen
Bankdirektør
Vedhæftet fil
